【中青金融街公司怎么样】新型金融欺诈与诈骗问题研讨会在京举行


发布时间:2021-01-16 19:44:16 阅读量:7763 作者:昂康

会上专家还发出呼吁,国际贸易要进一步加强监督和管理,应建立外贸企业资信档案,记录交易情况;国内开证银行业要严格审单,同业内资信和信息在一定范围内公开共享,对于不能及时赎单的申请人留存记录,便于查询并通报;发现用虚假文件骗取信用证、虚假交易等开立信用证不能直接收回款项的情况,应及时告知相关机构中青金融街公司怎么样。各部门要协同努力,做到提前预防、识别真假、治理违法、打击犯罪,维护诚信的信用体制,促进经济贸易良性发展。

由中国政法大学疑难案件研究中心、西北政法大学城乡发展与法制研究中心、国资委《市场观察》杂志社联合举办的“新型金融欺诈与诈骗的认定暨温州信用证系列案救济途径研讨会”在北京举行,十多位国内权威法律专家学者参加了此次会议。与会专家针对发生在温州的十多起系列信用证案件进行了深入探讨。

报案人温州东基控股有限公司、黄煜、黄丽娜等反映:犯罪嫌疑人仲某等人虚构信用证交易,骗取他人信任,以合作经营为名,利用他人购货资金开立信用证或者诱使他人开立信用证,与其控制的离岸公司虚假交易,制造假交易合同,伪造信用证附随单据(提货单、海关备案清单与印章);另外还欺骗他人为其开具信用证提供担保,虚构进行进口贸易的事实骗取银行开出信用证;再由其控制的境外的“离岸公司”取得信用证后以押汇、贴现等方式套取现金,最终转回境内公司归仲某等人非法占有支配。

据了解,随着全球经济一体化发展和改革开放的深入,我国国际贸易日趋繁荣,但一些不法分子利用信用证作为工具实施各种形式金融诈骗,信用证欺诈和诈骗已经成为影响金融交易安全、破坏商业信誉、损害企业和个人合法利益的毒瘤,严重破坏了国际贸易的正常秩序,尤其是一些新型违法犯罪案件隐蔽性强、技术手段熟练、善于利用制度和监管的“盲点”,规范难度大,这凸显了运用法律武器进行打击和治理的迫切性和重要性。

据介绍,仲某等人利用国际贸易操作规程,根据信用证独立于基础合同和单证相符表示交易成立的特点,欺骗他人出资或者提供担保,再利用申请信用证支付规则和信用证担保义务,迫使合作人或者担保人成为最终蒙受经济损失的被害人中青金融街公司怎么样。从形式上看,一方面开证行可以诉讼开证申请人(合作人)和担保人追偿资金,最终不会受到实际损失,不会主动追究违法分子的刑事责任,甚至受经济利益驱使会继续放纵仲某等人行为,因此仲某等人屡屡得手;另一方面,实际被害人的财产因被银行追索而损失,表面上不是被仲某等人直接非法占有,他们却可以隐匿财产拒不偿还,造成被害人投诉无门。仲某等人可以逃避责任追究吗?

对此,与会专家认为,仲某等人明知没有归还能力而大量骗取资金;抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的行为完全符合以“非法占有为目的”的特征;利用信用证诈骗和欺诈虽然存在区别,但是从立法本意上讲,利用信用证的交易规则,隐瞒真相、虚构事实,欺骗银行或者他人为其开具信用证(包括提供担保),非法获取他人财物的行为,应该属于“以其他方法进行信用证诈骗活动的”情形,而且不能以开证行资产最终是否实际损失作为定罪量刑的标准,被害人的范围也不局限于开证行,申请人、受益人、议付行等受到损失的利害关系人也可以视为被害人;利用合作协议骗取资金的行为可以考虑作为合同诈骗追诉中青金融街公司怎么样。

专家同时建议,司法机关应该查清案件事实,要加大追诉力度,严格执法,区分犯罪的手段和目的、数罪还是一罪的情况,充分利用刑事手段严厉打击信用证诈骗等犯罪行为,还要运用民事法律治理信用证欺诈行为,规范市场经济秩序。

惠誉表示,迄今为止西方已宣布的对俄制裁措施的直接影响不算大,但克里米亚加入俄联邦可能会促使美欧进一步扩大制裁。惠誉还称,海外投资者可能预计西方将采取进一步行动,限制俄罗斯实体获得外部融资。如果制裁措施更加严厉、俄罗斯储备下降且经济增长前景受到打击,那么惠誉可能会下调俄罗斯评级。惠誉还警告称,如果石油价格深幅、长期下跌,并对俄罗斯经济和公共财政造成实质性影响,可能也会导致该国评级被下调。惠誉表示,如果紧张局势得以缓和,且实施广泛制裁的风险下降,俄罗斯的评级展望可能会恢复稳定。

温州 信用证 金融

上一篇: 脱单有收益 七夕节当天“爱情险”卖过千万

下一篇: 信用卡在钱包里 却传来在俄罗斯刷卡的短信

网友评论:

来自余姚的网友说:评论时间:2021-01-16

流过泪的眼睛才会更明亮,滴过血的心灵才会更坚强。回复


来自日照的网友说:评论时间:2021-01-16

两个人能否走在一起,时机很重要。爱得深,爱得早,都不如爱的时候刚刚好。如果可以,就让我们,晚点在一起,余生都是你。回复


来自唐山的网友说:评论时间:2021-01-16

维持喜悦,是一件需要努力的事情,并不是天性使然。喜悦会像沙漏一样,在不知不觉中渗走,只留下一个回忆的空壳。回复


来自建德的网友说:评论时间:2021-01-16

最好的关系不是随叫随到,每天都聊,而是我发了消息,你看到了自然会回复,我不会因为你没有回复而胡乱猜忌,你也不会因为没有及时回复而感到抱歉,彼此信任,彼此牵挂就够了。回复


来自黄山的网友说:评论时间:2021-01-16

一个人的成熟与否,不是出口成章,说出许多深刻的道理,或者是思想境界达到很高。而是待人接物让人舒适,并且不卑不亢,保留自我的棱角,又接纳他人的圆润而活着。回复


来自都匀的网友说:评论时间:2021-01-15

生命短短数十载,每个人来带世界上走一遭,不过是跟岁月借了一个躯壳而已,从哪里来,最终都还要回哪里去。只不过在这个过程中有的人把灵魂留在了这个世界上,有的人把灵魂带到了泥土里。回复


来自钟祥的网友说:评论时间:2021-01-15

不是因为有了希望才坚持,而是因为坚持才有了希望;不是因为有了机会才争取,而是因为争取了才有机会;不是因为会了才去做,而是因为做了才能会。回复


来自白山的网友说:评论时间:2021-01-15

与人交往要守住态度,值得的我一定真心相待不辜负,不值得的一笑而过不再多说。没有必要也没有可能与所有人成为好朋友,要做一个有原则的人,不亏待每一份热情,也绝不讨好任何的冷漠。回复


来自如皋的网友说:评论时间:2021-01-14

多年以后你和谁情深似海,会不会想起你还欠我一个未来。回复


来自衡水的网友说:评论时间:2021-01-14

爱怕模棱两可。要么爱这一个,要么爱那一个,遵循一种全或无的原则。爱,就铺天盖地,不遗下一个角落。不爱就快刀断麻,金盆洗手。迟疑延宕是对他人和自己的不负责任。爱怕沙上建塔。那样的爱,无论多么玲珑剔透,潮起潮落,遗下的只是无珠的蚌壳和断根的水草。回复


热门专题