【马上金融微信客服】证监会开史上最大罚单 北八道集团操纵股价被罚没55亿


发布时间:2021-04-21 03:22:42 阅读量:530 作者:鼎明

靠集装箱运输起家的北八道马上金融微信客服

证监会开出史上最大罚单 北八道集团操纵股价被罚没55亿

北八道百台电脑操纵股价

厦门北八道集团操纵股价,证监会将对其开出55亿元的最大一笔罚单。3月14日,证监会稽查总队向外界披露厦门北八道集团炒作“张家港行”“和胜股份”“江阴银行”三只次新股,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出“没一罚五”的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。

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北八道员工为销毁证据抓伤稽查人员

证监会披露的情况显示,北八道集团违规操作标的主要是次新股。次新股由于大股东解禁期的限制,导致流通股少,流通盘小,相同的资金量,相比大盘股,操纵次新股有“四两拨千斤”的效果,涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功,单只次新股基本会有40%以上的涨幅,获利空间巨大。

据证监会稽查执法人员介绍,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

接近证监会的人士透露,一般操纵股价罚没对象是个人,但此次处罚对象是集团,说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。

交易所目前的大数据筛查技术十分先进,一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只股票,稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人、一百多台电脑,明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”

揭秘

有关北八道的官方信息非常少,且其集团官网无法正常浏览。最多被转载的一篇报道为2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等,且时间长达8年。该报道介绍,北八道物流集团和2013年4月新成立的北八道投资控股有限公司的最大自然人股东,均为林庆丰之女林玉婷,认缴出资额分别为13150万元和4500万元。北八道正谋求收购事宜,以为上市作准备。

有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”,排名第13位。

公开消息显示,“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

追访

系张家港行创银行板块最高市盈率幕后黑手

2013年4月,北八道投资控股有限公司在上海成立,后改名为北八道集团有限公司,法定代表人是“林慧慧”。股份结构显示,林玉婷持股90%,林庆丰持股10%。市场推测,林慧慧和林庆丰应是亲属关系,甚至是父女关系。

令这家公司名声大噪的是2016年4月份大规模炒作次新股,其手法凶悍,风格高调,实属罕见。他们风格固定,在某段时间内集中入驻一只股票,以周为单位对次新股进行洗盘做T。

2017年2月至3月,一批前期受利空影响的次新股开始进入强势反弹时期。市场认为,北八道集团在此时介入了这轮炒作。张家港行从2月6日到4月5日,最高涨幅达200%,创下了银行板块有史以来最高的63倍市盈率。除了张家港行、和胜股份、江阴银行,还有柘中股份、宝塔实业、南京港、先锋电子、同力水泥、甘肃电投等,这些“妖股”大多被市场认为是游资联手的炒作代表作。

监管

证监会去年严查炒作次新股

随后,证监会高调展开相关调查工作。去年4月14日,证监会新闻发言人张晓军向外界透露,证监会部署2017年专项执法行动第二批16起案件,针对次新股等恶性操作,相关调查工作已经全面展开,重点案件取得重要突破。这些案件的特点分别为,一是恶意利用次新股盘面市盈率低的特点,利用多个账户快速拉抬股价,引诱个股价格暴涨暴跌;二是成批使用地域明显的账户,利用资金优势,使用“拉账抬”等方法炒作多只股票,团伙化特征明显;三是上市公司控股股东等利益关联方,非法操纵信息披露的内容与市场机构明暗结合、虚实结合,联手操纵公司股价,意图通过高位套现非法谋利。

文/本报记者 刘慎良

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操纵精华制药获利近9亿 “民间高手”被查处

在证监会昨天召开的稽查执法专场新闻发布会上,市场关注到“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”,该案涉案资金规模高达20亿元,资金出处不乏影视明星、企业家、公司高管等。

据证监会办案人员介绍,高某操纵精华制药股票价格期间,控制使用了包括伞形信托账户、个人账户等在内共计16个账户。账户组获利接近9亿元,是证监会查处的,操纵单只股票价格获利金额最高的案件。该案目前已经完成调查审理,并已履行行政处罚事先告知程序,拟于近期作出处罚。

据办案人员透露,案件涉案人高某号称民间炒股大赛冠军,曾在某知名高校开设证券投资课程,教授证券投资技巧,小有名气,因此吸引了很多人让其代为操作股票账户。高某以私募基金管理公司为平台,吸引了多个高净值客户委托其管理证券账户,涉案账户既有伞形信托账户,又有多个自然人账户。自然人账户当中,有很多名人账户,其中不乏一线影视明星、知名企业家、公司高管等。

此外,证监会还通报了华泽钴镍信息披露违法违规案马上金融微信客服。证监会于1月23日发布了对华泽钴镍的行政处罚决定书,对华泽钴镍处以警告、60万元顶格处罚,对18名责任人员分别处以警告、3万至90万元罚款,并对华泽钴镍实际控制人等3人采取市场禁入。

文/本报记者 刘慎良

(记者 王晓洁)岁末的流动性紧张以及金融机构年终考核的双重压力,捧红了以银行间市场为主要投向的理财产品。百度、网易等网络巨头联手基金公司“搅局”,更是加剧了资金市场的“抢钱”争夺战。

有媒体也从另一角度对42万亿进行了质疑,提出42万亿元不是一个小数字,“钱从哪里来?又投向何方?未来将产生什么后果?如此庞大的投资盛宴,谁唱主角?谁获暴利?”更有媒体认为“42万亿”是陷阱、大跃进等。

相关财税人士告诉记者,今年年初,财税部门相继同不动产、金融业等相关行业召开座谈会,研究营改增方案。记者了解到,金融业营改增后的税率确定为6%,最早公布的时间为6月初。

央行6月下旬公布的银行家和企业家调查问卷显示,这两个群体对宏观经济看好的比例有明显上升。一个掌握着“钱袋子”,一个身处实体经济第一线,他们对宏观经济的感受应该是最真切的。

德意志银行此前认为,IMF可能于今年10月审议SDR货币篮子构成,因此在今年二、三季度预期将有重要改革出台。关于人民币何时将加入SDR,德意志银行认为,即便人民币今年10月落选IMF对SDR货币的审议,中国仍将会在2016年继续申请加入。此外,人民币今年入选SDR的可能性有四成,而在2016年底前入选的可能性将扩大至七成。

据平安养老险相关部门负责人介绍,该项目在北京合作试点时,受到医院方面的大力认可,取得了非常好的反响。除了首家试点医院外,在京的多家顶级医院座谈了解后均表示出希望与平安养老险合作的愿望。

随着房地产市场风险的加大,信托公司对此类融资也开始回避。

集团 股价 罚单

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网友评论:

来自鹿泉的网友说:评论时间:2021-04-21

尖酸刻薄的话少说,冲动任性的事少做。回复


来自厦门的网友说:评论时间:2021-04-21

曾经发生的事都不可能忘记,只是暂时想不起而已。回复


来自淮安的网友说:评论时间:2021-04-21

希望有人懂你的低头不语,小心翼翼守护你的孩子气。回复


来自凤城的网友说:评论时间:2021-04-21

爱是一场催眠,醒来之后你被谁吸了灵。这就是为什么爱过之后,总觉得不仅失去他,也失去了一部分自己。被爱的人总是掌灵者,去爱的人反而失魂。在每段真心付出的感情中,总有一个人献祭了灵魂,收获了残忍。回复


来自金华的网友说:评论时间:2021-04-21

生活可以漂泊,可以孤独,但灵魂必须有所归依。回复


来自平凉的网友说:评论时间:2021-04-20

我喜欢做梦,因为梦可以替我完成一些我在现实中做不到的事。回复


来自武穴的网友说:评论时间:2021-04-20

因为相爱,所以变成笨蛋。恋人们用自己的方式,寂寞地相爱。最后那些被辜负的心情,却统统变成伤害。任性的孩子请学着去懂得,即使那些心情没有说出口,也是爱。回复


来自石家庄的网友说:评论时间:2021-04-20

最痛苦的莫过于徘徊在放与不放之间的那一段。真正决心放弃了,反而,会有一种释然的感觉。回复


来自许昌的网友说:评论时间:2021-04-19

我是个平常的人,我不能盼望在人海中值得你一转眼的注意。回复


来自驻马店的网友说:评论时间:2021-04-19

最美好的事,是看到了某人的微笑;而更美好的事,是他是因你而微笑。回复


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